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BitMEX 承认违反《银行保密法》
金色精选2024-07-11 09:57:01

作者:Turner Wright,CoinTelegraph;编译:陶朱,金色财经

美国司法部官员宣布,加密货币交易所 BitMEX 承认违反《银行保密法》(BSA),在运营过程中没有“任何有意义的”反洗钱(AML)计划。

在 7 月 10 日的一份通知中,美国检察官 Damian Williams 表示,BitMEX 在 2015 年至 2020 年期间“故意未能建立、实施和维护”适当的反洗钱计划。这些指控似乎源于 2022 年针对该交易所部分创始人和员工的刑事诉讼期间的证词。

“BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具,对金融体系的完整性构成了严重威胁,”Williams 说。“今天的认罪再次表明,如果加密货币公司利用美国市场,它们就需要遵守美国法律。”

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来源:美国司法部

据美国检察官称,BitMEX 没有实施符合“了解您的客户”标准的反洗钱计划,而是要求用户提供电子邮件地址,从而“藐视”了反洗钱要求。创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 知道该要求影响了美国用户,违反了联邦法律。

BitMEX 或 HDR Global Trading Limited 在塞舌尔共和国注册成立。交易所的责任方可能面临最高五年的监禁和罚款。

2022 年,法院下令 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 在美国商品期货交易委员会提起的一起案件中支付合计 3000 万美元的民事罚款。三人因承认违反 BSA 的反洗钱要求,于 2022 年分别被判处缓刑。

美国法院还准备在认罪后判处与已倒闭的加密货币交易所 FTX 和 Alameda Research 有关的个人。从 10 月开始,纽约南区法官 Lewis Kaplan 将考虑是否将 FTX 联合创始人 Gary Wang 和前工程总监 Nishad Singh 送入监狱。前首席执行官 Sam Bankman-Fried 在审判和定罪后被判处 25 年徒刑。

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